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银监会开出史上最大罚单:7.22亿 2017-12-14 09:13:50  来源:

日前,中国银监会公布了2017年全国各地银行违规典型案例,中国银行福建省分行上了“黑榜”。

同时,中国银监会对涉嫌违规担保的广发银行惠州分行开出了7.22亿元罚单,6名涉案员工被终身禁止从事银行业工作。这张罚单创下银监会成立以来单家罚款金额的最高纪录。

去年12月20日,广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付,该私募债由浙商财险公司提供保证保险,广发银行惠州分行为其出具了兜底保函。之后10多家金融机构拿着兜底保函等协议,先后向广发银行询问并主张债权。由此暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件,涉案金额约120亿元。

银监会相关负责人介绍,这是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件,涉案金额巨大,牵涉机构众多,情节严重,性质恶劣,影响极坏,为近几年罕见。

在中国银监会公布的全国各地银行违规典型案例中,有一起涉及我省相关银行。今年9月,中国银行福建省分行违规向省内一处未封顶楼盘发放按揭贷款。而根据央行规定,无论是商业贷款还是公积金贷款,都必须在楼盘主体结构已经封顶的前提下才可放贷,中国银监会对涉事银行处以50万元罚款。据悉,今后银监会将依法加大监管力度,不断深化整治银行业市场乱象。

(记者 朱美芳)

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